Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kamu ve özel kurumlar arasındaki en son işbirliklerinden birinde, Hint yetkililerine, kullanıcılardan 400 crore Rupi ($47.6 milyon) üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen meşru bir çevrimiçi oyun uygulamasında yardımcı olduğunu duyurdu.

Bir blog yazısına göre, Binance Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Hindistan Uygulama Kanunları Yöneticiliği’ne (ED) operatörlerin, Fiewin adlı oyun uygulamasının arkasına sakladığı paraları takip etmesini ve ağı açığa çıkarmasını sağlayan önemli destek sağladı.
Binance, Dolandırıcılık Davasında ED’ye Yardım Etti

Fiewin operatörleri, kullanıcıların mini oyunlar oynayarak para kazanmalarını sağlayan bir proje olarak uygulamayı pazarladılar. Katılımcılar, farklı ödeme yöntemleri kullanarak bakiyelerini yükseltip uygulamanın etkinliklerine katılabiliyordu. Ancak, uygulama, kullanıcıların hesapları önemli miktarlara ulaştığında fonlarını çekmelerine izin vermedi ve paranın sonunda birkaç kripto cüzdana sızdırıldığı başka bir yoldan çıkana kadar kullanıcıların hesaplarını sıfırladı.

ED, ülke genelinde sahtekarlık kurbanlarından gelen birden fazla raporu almaya başladıktan sonra Fiewin uygulamasına yönelik bir soruşturma başlattı. Soruşturma sırasında, Daire, Fiewin’in, kara para aklama hareketlerini gizlemek için birçok yöntem kullanan sınır ötesi bir suç ağıyla ilişkilendirildiğini buldu, bunlar arasında para taşıyan para makinelerinin banka hesapları ve çeşitli kripto cüzdanlar bulunmaktaydı.

Hint ajansı ayrıca, projenin kullanıcılardan milyonlarca Rupi çaldığını ve fonların tespit edilmesini ve takip edilmesini önlemek için karmaşık bir işlem ağı oluşturduğunu keşfetti. Binance’in yardımıyla, ED ayrı kripto cüzdanlar arasında temizlenen paranın akışını takip edebildi ve dolandırıcılık şemasının geniş ağını ortaya çıkarabildi.

“Karmaşık finansal suçlarla mücadelede kamu-özel işbirlikleri hayati önem taşır. Binance’in uzman araştırma ekibi, özel sektör firmalarının kanun uygulayıcılarla yakın işbirliği yapabileceğinin harika bir örneğidir. Bu durumda, bize soruşturmaya katkıda bulunan analitik destek sağladılar” dedi bir ED temsilcisi.
Dört Kişi Tutuklandı

Dolandırıcılık ağını ortaya çıkarmakla kalmayıp, ED’nin soruşturması ayrıca, sahtekarlığı kolaylaştırmak adına büyük rolleri olan dört kişinin tutuklanmasına da yol açtı ve Fiewin uygulamasının operatörleriyle işbirliği yapan çeşitli yerlerden çalışırken mahremiyete odaklanmış mesajlaşma uygulamaları kullandıkları ortaya çıktı.

Binance, davanın hala devam ettiğini ve ED’nin dolandırıcılık şemasının arkasındaki suç ağı ortaya çıkarmayı ve Fiewin’in faaliyetlerinin tam boyutunu ortaya çıkarmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Binance, Hint Yetkililerine 47.6 Milyon Dolarlık Oyun Dolandırıcılığında Yardım Etti başlıklı yazı CryptoPotato’da yayımlandı.