Dört kişi, ABD Adalet Bakanlığı’na dava açarak, Binance’e karşı kazandığı 4.3 milyar dolarlık tazminatın daha fazla fonu Amerika Birleşik Devletleri Devlet Destekli Terörizm Mağdurları Fonu’na (USVSST) yönlendirmesini talep etti.

Davacılar, 2015 yılında yürürlüğe giren ABD Devlet Destekli Terörizm Mağdurları Yasası’nın, Binance gibi davalardan elde edilen suç gelirlerinin tamamının ve medeni gelirlerin üçte ikisinin kurbanların fonuna gitmesini gerektirdiğini iddia etti.
DOJ’ye Karşı Yürütülen Hukuk Mücadelesi

Dört kişi, DOJ’nin şimdiye kadar fonun içine yaklaşık 900 milyon dolar koyduğunu, ajansın iddiaya göre en az 1.5 milyar doları ayrı bir rezerve suç mağdurları için yönlendirme planları yaptığını iddia etti.

Onlara göre, bu eylem yasaya aykırıdır ve onları, tüm uygun gelirlerin nereye gitmesi gerektiğini sağlamak için bir mahkeme kararı aramaya zorlamıştır.

Son dokuz yılda, USVSST fonu, devlet destekli terör saldırılarından doğrudan zarar gören insanlara veya onların sağ kalan temsilcilerine 6 milyar dolardan fazla dağıtmıştır.

DOJ ve Özel Ustabaşı fonu yönetirken, dört davacının açtığı dava geniş yelpazedeki tanınmış davalıları içerir. Bunlar, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ve ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da dahil olmak üzere çeşitli Hazine Bakanlığı kuruluşlarını içermektedir.

Binance’in Rolü ve İhlalleri

Söz konusu para, eski pleit suçlu durumuna giren Binance ve çeşitli federal kurumlar arasında Kasım 2023 tarihli bir anlaşmadan gelmektedir. Bu anlaşmanın ardından eski CEO’su Changpeng Zhao, halk arasında CZ olarak bilinen, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve ödeme emniyeti kontrollerini uygulamamaktan suçlu olduğunu kabul etti.

Ayrıca, Seattle, Washington’daki Federal Mahkeme ona dört ay hapis cezası verdi ve çoğunlukla Lompoc, California Federal Düzeltme Kurumu’nda hizmet aldı. Gerçek serbest bırakılma tarihi olan 29 Eylül hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, iddia edilen 27 Eylül tarihinde serbest bırakılacak.

Binance ve CZ aleyhine yöneltilen suçlamalar, Rus vatandaşlarının hizmetlerini kullanmasına izin veren kripto borsasının, Ukrayna ile devam eden çatışmasından dolayı Avrupa ülkesine ABD’nin koyduğu yaptırımlara aykırı davrandığını bulan Adalet Bakanlığı’nın ulusal güvenlik ve suçlar bölümü tarafından yapılan soruşturmaları temel alıyordu.

Bu yazı ilk olarak CryptoPotato’da yayınlandı.