ABD yetkilileri, Sergey Sergeevich Ivanov ve Timur Shakhmametov adlı Rus vatandaşlarını, iddialara göre Rus siber suçlarla ilişkilendirilen bir kripto para aklama servisini işletmekle suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, her birinin yakalanması veya mahkumiyetini sağlayan bilgiye yönelik 10 milyon dolar ödül verdi.
Rus Siber Suçlarında Uluslararası Mücadele

ABD Hazine Bakanlığı, uluslararası partnerleriyle işbirliği içinde, PM2BTC ve Cryptex adlı iki büyük ölçekli kara para aklama operasyonlarıyla ilişkilendirilen dijital para borsalarının faaliyetlerini bozmak için harekete geçtiğini duyurdu.

Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), Ivanov ile bağlantılı olan PM2BTC’yi “ana kara para akıtma kaygısı” olarak belirledi. Bunun yanı sıra, OFAC, Ivanov ve Cryptex’i Rus siber suçlar ile ilişkilendirilen 51 milyon dolarlık fidye ödemeli işlemler ve 720 milyon dolarlık Rus siber suçlarla bağlantılı işlemlerin kolaylaştırılması nedeniyle yaptırıma tabi tuttu.

İddialara göre, Ivanov 20 yılı aşkın bir süredir Rus siber suçlarla uğraşmakta ve yüz milyonlarca doları UAPS dahil çeşitli ödeme işleme servisleri aracılığıyla aklamıştır.

Rusya’da da faaliyet gösteren Cryptex, iddia edildiğine göre kripto para birimlerini aklamak için ransomware aktörleri, dolandırıcılık dükkanları ve düşük uyum programlarına sahip borsalar gibi siber suçlulara yardım etmiştir.

ABD Gizli Servisi, Hollanda Polisi ve Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi (FIOD) gibi kolluk kuvvetleri, PM2BTC ve Cryptex’e bağlı web alan adları ve altyapılarına el koymuştur. ABD Gizli Servisi ve Virginia Doğu Bölgesi Savcılığının Dairesi de Ivanov ve Shakhmametov’a yönelik bir iddiayı açığa vurmuştur.

Tedbirler, piyasaya gereksiz yere kara para aklama kuruluşlarına erişimi engelleyerek ulusal güvenliği ve finansal sistemini korumayı amaçlamaktadır. Bunlar, siber suçluların finansal destekçilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan çok uluslu bir girişim olan Operasyon Endgame’in bir parçasıdır.
Yaptırımın Etkileri

OFAC’ın yaptırımları, her iki şüphelinin de ABD’deki tüm mülklerini ve çıkarlarını bloke etmekte ve ABD’de yerleşik olan herhangi bir kişi veya kurumun bunlarla iş yapmasını yasaklamaktadır. Öte yandan, FinCEN’ın emri, finansal kuruluşların PM2BTC ile işlem yapmalarını yasaklamakta ve bu entitelerle iş yapan yabancı finansal kurumların da yaptırımlara maruz kalma riskini taşımaktadır.

Tero…